公司公告

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公司公告
關于召開2020年年度股東大會的通知
閱讀量:發布時間:2021-03-10 11:09:49

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021年3月10日召開董事會會議,會議審議通過了《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司公司章程的規定?,F將本次會議的有關事項公告如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2020 年年度股東大會

2、會議的召集人:江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:公司于2021年3月10日召開董事會會議,會議審議通過了《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》,本次股東大會召集程序符合《公司法》等相關法律法規和《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司公司章程》的規定。

4、會議召開的時間:2021 年 3 月 30 日(星期二)上午10:00

5、會議的召開方式:本次會議采用現場投票方式召開

6、股權登記日:2021 年 3 月 24 日(星期三)

7、出席對象:

(1)股權登記日持有公司股份的股東。

截止股權登記日登記在冊的股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。

(2)本公司董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的其他人員。

8、會議地點:常州市鐘樓區勞動西路202-5號凱洲大飯店

二、會議審議事項

1、審議《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》,并聽取獨立董事述職報告。

2、審議《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》

3、審議《關于公司2020年度財務決算報告的議案》;

4、審議《關于公司2021年度財務預算報告的議案》;

5、審議《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》;

6、審議《關于公司董事2020年度績效考核結果及2021年度薪酬方案的議案》;

7、審議《關于公司監事2020年度績效考核結果及2021年度薪酬方案的議案》;

8、審議《關于公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構的議案》;

9、審議《關于<江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

10、審議《關于公司與江蘇孜航精密五金有限公司原股東簽訂<發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議>的議案 》

11、審議《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市的議案》;

12、審議《關于公司首次公開發行股票募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案》

13、審議《關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案》

14、審議《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年股東分紅回報規劃的議案》

15、審議《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案的議案》

16、審議《關于公司首次公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》;

17、審議《關于公司對<招股說明書>等事宜的承諾及約束措施的議案》;

18、審議《關于為公司首次公開發行股票并在創業板上市聘請相關中介機構的議案》;

19、審議《關于確認公司近三年關聯交易的議案》

20、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司首次公開發行股票并在創業板上市有關事宜的議案》;

21、審議《關于制定<江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司發展戰略及未來三年的具體發展規劃和措施>的議案》;

22、審議《關于制定<江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司公司章程(草案)>及其附件的議案》

23、審議《關于制定<<江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司監事會議事規則(草案)>的議案》

24、審議《關于制定<江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》

25、審議《關于制定<江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司投資者關系管理辦法>的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

股東可以信函、傳真及上門方式登記,公司不接受電話方式登記:

1、法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有股權證書、營業執照復印件(加蓋公章)、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續。

委托代理人出席的,還須持法人授權委托書(詳見附件 1)和出席人身份證。

2、自然人股東登記:自然人股東需持本人身份證、股權證書辦理登記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書(詳見附件 1)。

(二)登記時間:2021年3月25日-2021年3月26日9:00-12:00,下午14:00-17:00

(三)登記地點:常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2306室

四、其他

(一)會議聯系方式

會議聯系人:龔愛琴

聯系地址:常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2306室

聯系電話:0519-86636868

傳真:0519-86638111

(二)會議費用:與會股東食宿及交通費自理

 

江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司

董事會

2021年3月10日

附件1.會議通知-授權委托書.pdf