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2020年第七次臨時股東大會決議公告
閱讀量:發布時間:2020-12-25 13:39:49

江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司

2020年第七次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開時間:2020年12月23日

2、會議召開地點:常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2306室

3、會議召開方式:現場

4、會議召集人:董事會

5、會議主持人:董事長萬世平

6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過,決定召開2020年第七次臨時股東大會。公司已于2020年12月8日在公司官方網站刊登了本次股東大會召開的通知。本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合國家有關法律、法規及《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)、《股東大會議事規則》的規定。


(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共16人,持有表決權的股份總數43,466,434股,占公司有表決權股份總數的57.85%

(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、公司董事會秘書出席會議;

公司總經理、副總經理、財務負責人列席了本次會議

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于修訂“江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司章程”及其附件的議案》

1、議案內容:

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函[2020]3547號),公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前,公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定,結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃,公司擬修訂《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司章程》及其附件《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股東大會議事規則》、《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司董事會議事規則》、《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司監事會議事規則》。

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(二)審議通過《關于修訂“承諾管理制度”的議案》

1、議案內容:

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函[2020]3547號),公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前,公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定,結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃,公司擬修訂《承諾管理制度》。

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(三)審議通過《關于修訂“對外擔保管理制度”的議案》

1、議案內容:

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函[2020]3547號),公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前,公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定,結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃,公司擬修訂《對外擔保管理制度》的相應內容。

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(四)審議通過《關于修訂關于修訂“對外投資管理辦法”的議案》

1、議案內容:

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函[2020]3547號),公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前,公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定,結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃,公司擬修訂《對外投資管理辦法》的相應內容。

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(五)審議通過《關于修訂“關聯交易制度”的議案》

1、議案內容:

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函[2020]3547號),公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前,公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定,結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃,公司擬修訂《關聯交易制度》的相應內容。

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(六)審議通過《關于修訂關于修訂“利潤分配制度”的議案》

1、議案內容:

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函[2020]3547號),公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前,公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定,結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃,公司擬修訂《利潤分配制度》的相應內容。

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(七)審議通過《關于廢止“年度報告重大差錯責任追究制度”、“信息披露事務管理制度”、“投資者關系管理制度”的議案》

   1、議案內容:

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函[2020]3547號),公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前,公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定,結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃,公司擬廢止《年度報告重大差錯責任追究制度》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》。

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(八)審議通過《關于預計2021年度日常性關聯交易的議案》

1、議案內容:

根據公司業務發展及生產經營情況,江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司(以下簡稱“東星醫療”)及其全資子公司、控股子公司預計2021年度與關聯方發生的日常性關聯交易情況如下:

序號

關聯方

關聯交易內容

預計發生額

1

萬世平

東星醫療向萬世平租賃辦公場所房屋

25萬元

2

常州凱洲大飯店有限公司

東星醫療及其全資子公司、控股子公司向常州凱洲大飯店有限公司采購餐飲服務

320萬元

2、表決結果:

同意12,278,500股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

關聯股東萬世平、萬正元、常州凱洲投資管理有限公司回避表決。

(九)審議通過《關于江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司與明基三豐醫療器材股份有限公司等公司2021年度交易預計的議案》

1、議案內容:

江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司(以下簡稱“東星醫療”)自2001年2月成立起,一直作為明基三豐醫療器材股份有限公司(以下簡稱“明基三豐”)的代理商開展業務活動,目前明基三豐系東星醫療主要供應商。2016年,基于公司戰略布局,東星醫療全資子公司東星華美醫療科技(常州)有限公司(以下簡稱“東星華美”)與明基三豐共同出資成立三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司(以下簡稱“三豐東星”),其中,東星華美持股60%,明基三豐持股40%。三豐東星已于2018年開始量產,預計對東星醫療未來經營業績將產生重要影響。

預計2021年度東星醫療及其子公司三豐東星、蘇州三豐原創醫療科技有限公司(以下簡稱“三豐原創”)與明基三豐及其實際控制的明基三豐醫療器材(上海)有限公司(以下簡稱“上海明基三豐”)發生的交易情況如下:

序號

公司名稱

交易內容

預計發生額

1

明基三豐

東星醫療及旗下控股公司向明基三豐采購商品

620萬美元

2

東星醫療及旗下控股公司向明基三豐銷售商品

150萬美元

3

上海明基三豐

東星醫療及旗下控股公司向上海明基三豐采購商品

150萬元

4

東星醫療及旗下控股公司向上海明基三豐銷售商品

4,500萬元

2、表決結果:

同意43,466,434股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%,本議案獲得通過。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

三、備查文件目錄

《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司2020年第七次臨時股東大會決議》